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Por meio de nota, a Gerdau informou nãeste deter sido procurada até o instante e que todos ESTES processos referentes à empresa ainda estão em trâmite no Carf. “Com relaçãeste a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer tÃtulo, a qualquer pessoa fÃsica ou jurÃdica por conta do sua atuaçãeste em nome da Gerdau.
Sãeste 74 processos investigados no valor de 19 bilhões de reais em dÃvidas por bancos, montadoras do automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores que apostavam na corrupçãeste do agentes públicos para burlar este pagamento por impostos. Na opiniãeste Destes investigadores da PF, trata-se da maior fraude tributária descoberta no PaÃs do futebol.
Utilizando números tãeste expressivos e nomes acostumados a frequentar as mais badaladas listas de grandes empresas, a Operaçãeste Zelotes acumula muitos Destes requisitos necessários a uma investigaçãeste por futuro incerto. Ciente desse cenário nada benefÃcioável, a PF, a partir de o recebimento da denúncia anônima qual deu origem ao inquérito, toma todos ESTES cuidados de modo a evitar 1 desfecho nenhumas punições.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, qual ESTES investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do BrasÃlia, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos do prisão contra integrantes do esquema. Contudo previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das companhias e vizinhos apontadas tais como integrantes do esquema.
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A decisão irritou os investigadores e confirmou as desconfianças Derivado do a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questãeste de lembrar qual o ministro da Fazenda Joaquim Levy, identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo de que assumiu nomeou saiba como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.
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Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus. Na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusados por participarem por 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Enquanto os documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras DE outras empresas ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é de apreensãeste. Utilizando o retrospecto negativo na relaçãeste usando este juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam qual novas diligências e quebras de sigilo sejam autorizadas.
Utilizando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar DE negociações para provar a corrupção envolvendo este Bradesco e este grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 do novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se o banco aceitara a proposta.
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